2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Экономические преступления примеры

Самые громкие экономические преступления

Некоторое время назад ОБЭП взял под контроль наиболее уязвимые отрасли экономики — энергетику, строительство, ЖКХ, переработку и т.д. Вскоре правоохранители подтвердлили предположения о том, что из оборота крупнейших предприятий страны выводятся огромные суммы денег.

В 2012 году на Минском автомобильном заводе начала действовать преступная группа из 26 человек, которым удалось похитить детали на сумму 1,1 миллиарда рублей. Участники банды условно разделились на три команды: те, кто занимался сокрытием части произведенной продукции, те, кто вывозил товар с предприятия, и те, кто занимался реализацией украденного.

Скрывать подобные махинации было достаточно просто. Должностные лица МАЗ, принимавшие активное участие в преступной деятельности, подготавливали ложную документацию об объёмах производства и предоставляли её руководству и различным службам.

С мая по декабрь 2010 года руководитель ОАО, действующего в Витебской области, украл свыше 500 миллионов рублей, искажая данные в отчетных бумагах. Как выяснилось, злоумышленник искусственно улучшал годовые показатели комбината, получая дополнительные средства на выплаты премий, доставку продукции и т.д.

Правоохранители установили, что взаимные поставки товаров между различными предприятиями региона в реальности выглядели как несколько грузовиков, двигавшихся между предприятиями и получавших отметки об отгрузке.

Экс-замминистра спорта Мособласти Сергей Малин

В феврале 2016 года бывший заместитель главы Министерства физкультуры, спорта и работы с молодежью Московской области Сергей Малин был приговорен к двум годам тюремного заключения за мошенничество в особо крупном размере.

Следователям удалось установить, что в апреле 2014 года чиновник, занимавший вышеупомянутую должность, украл не менее 38 миллионов рублей. Эти деньги являлись субсидиями, предназначенными Волейбольному центру Мособласти, однако преступнику удалось ввести в заблуждение руководство учреждения и оставить средства себе. Позднее злоумышленник перевел похищенное на счета подставных фирм и осуществил незаконное обналичивание.

Дело о медицинском страховании

Фонд обязательного медицинского страхования, созданный в 1996 году в Казахстане, был надеждой не только этой отрасли, но и всего рынка страхования. Однако в 1998 году директор учреждения Талапкер Иманбаев покинул республику, похитив практически все средства организации. Позже злоумышленника заметили на территории США.

В 2002 году мошенника заочно приговорили к девяти годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Ему вменялось «присвоение государственных и общественных сбережений» и «создание и руководство преступной группировкой». Сумма ущерба, нанесенного экс-главой ФОМС, составила более миллиарда тенге. На сегодняшний день СМИ не располагают информацией о судьбе бывшего директора фонда.

Дело Мухтара Аблязова

В 2008 году «БТА Банк» столкнулся с проблемами, связанными с выплатой внешних долгов. Тогда Агентство РК по регулированию и надзору за финансовым рынком и организациями отстранило главу учреждения Мухтара Аблязова от его должности. За несколько дней до подписания постановления он покинул страну и направился в Великобританию, украв более шести миллиардов долларов.

На сегодняшний день подозреваемый обвиняется в мошенничестве, фальсификации документов, злоупотреблении полномочиями и хищении средств в особо крупном размере. В 2013 году Аблязов был задержан правоохранительными органами, но в Россию так и не вернулся. Москва до сих пор ожидает экстрадиции преступника на родину, где ему грозит лишение свободы сроком на 13 лет. Это число может измениться в ходе судебных разбирательств.

Борьба с преступлениями в экономической сфере

Полиция и различные службы РФ ведут активную борьбу с мошенничеством и преступлениями в экономической сфере. Насколько это эффективно, показывает статистика, согласно которой число зарегистрированных уголовных дел по соответствующим статьям значительно сократилось.

Кроме того, как отмечают руководители госорганизаций, увеличилось число тюремных заключений и других наказаний, к которым приговорены нарушители. Практически все злоумышленники после вынесения приговора теряли бизнес или покидали занимаемые должности, что также идет на пользу государству. На сегодняшний день Минэкономразвития России разрабатывает другие методы и подходы к вопросу, чтобы более эффективно вести противостояние с преступниками в экономической сфере.

Одновременно с этим Госдума приняла законопроект, который облегчает судьбу мошенников. В июне 2016 года правительство одобрило документ, согласно которому наказания за экономические преступления следует смягчить, а размер ущерба или невыплаченного налога, являющегося основанием для возбуждения уголовного дела, — повысить. Своё решение власти так и не прокомментировали, отметив лишь, что инициатива позволит сформировать благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности и ликвидировать возможности давления на бизнес.

По плану специалистов снижение рисков для игроков экономического рынка позволит расширить этот контингент за счет новых участников. Это в свою очередь хорошо скажется на благосостоянии государства и объеме средств, поступающих в бюджет в качестве налоговых выплат. Повлияет ли решение на количество преступлений в этой отрасли, эксперты не указали.

Что считается экономическим преступлением и какое наказание за него?

Коммерческая деятельность, которая основана на финансовых махинациях, обмане с целью наживы, называется экономическим преступлением. Все виды преступлений в сфере экономики, ссылаясь на соответствующий раздел правовых норм законодательства РФ, можно считать умышленными. Таким образом, субъект правонарушения несет полную ответственность за свои действия.

Объекты и субъекты финансовых преступлений

Составляя общую картину экономического правонарушения, правоохранительные органы определяют его объективные и субъективные стороны. Объектами финансового преступления выступают следующие положения, которые характеризуют тип финансовой деятельности, тяжесть и масштабы последствий преступного деяния:

  • Действия физических или юридических лиц, компаний (махинации при получении кредитов – ст. 176 УК РФ; заключение сделок с помощью физического или психологичного давления – ст. 179 УК РФ; нарушение правил оборота драгметаллов – ст. 191 УК РФ).
  • Бездействие (невозврат иностранной валюты из-за границы – ст. 193 УК РФ; неуплата налогов – ст. 199 УК РФ).
  • Преступления против общественности (хищение в крупных или особо крупных размерах, нанесение финансового ущерба – ст. ст. 171, 172, 173, 176 УК РФ).

Субъективная сторона характеризуется умыслом, мотивом и целью преступления. Субъектом коммерческого преступления может выступать физлицо, которое достигло шестнадцатилетнего возраста.

Читать еще:  Что такое экономические преступления

Виды экономических правонарушений

Экономические преступления можно разделить на категории, которые характеризуются определенными видами финансовой деятельности предпринимателя или компании:

  • Преступления, в основе которых лежит нарушение общепринятых принципов ведения предпринимательской или любой иной коммерческой деятельности (нелегальная банковская деятельность – ст. 172 УК РФ; противоправная предпринимательская деятельность – ст. 173 УК РФ; легализация финансовых средств, которые были получены другими лицами нелегитимным способом – ст. 174 УК РФ).
  • Преступления, которые осуществляются против интересов заимодавцев (неуплата задолженности – ст. 177 УК РФ; получение займа нелегальным способом – ст. 176 УК РФ).
  • Преступления, в основе которых лежит проявление монополизации и использование противозаконных методов для ведения конкуренции (разглашение банковских и финансовых тайн, которые были получены незаконным путём – ст. 183 УК РФ).
  • Преступления, которые основаны на махинациях оборота валюты и ценных бумаг (изготовление поддельных денежных средств и документов – ст. 186 УК РФ).
  • Таможенные преступления (неуплата таможенных платежей – ст. 194 УК РФ).
  • Преступления, связанные с налогообложением (неуплата налогов, страховых взносов – ст. 198 и ст. 199 УК РФ).
  • Преступления, в основе которых лежит деятельность против интересов общественности и прав потребителей (нарушение норм изготовления и использования государственных ярлыков – ст. 181 УК РФ).

В этом видео более подробно рассмотрены виды экономических преступлений, а также описаны основные положения по правонарушениям в данной области.

Расследование экономических преступлений

В наше время экономические преступления и махинации не являются редкостью. Этот факт можно объяснить тем, что коммерческая деятельность характеризуется постоянным оборотом денежных ресурсов. Именно это и привлекает злоумышленников. Расследованием преступлений в данной сфере занимается Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП).

Финансовые преступления являются весьма трудным предметом для следственных разбирательств. Это связано с тем, что в основе экономических махинаций лежат сложные схемы присвоения и легализации чужого имущества. Правонарушители досконально изучают законодательную базу с целью поиска пробелов и неточностей в нормативных актах, чтобы использовать их для собственной корысти. Детектив, который занимается расследованием преступлений в данной сфере, должен быть хорошо подготовлен, а также иметь прямые связи с юристами и экономистами. При таком подходе можно увеличить процент успешных раскрытий.

Проблема обеспечения безопасности в экономической сфере весьма актуальна. Это обусловлено тем, что постоянно разрабатываются новые схемы махинаций. Таким образом, чтобы предотвратить нанесение масштабных финансовых ущербов государству и общественности, правоохранительные органы стараются раскрывать экономические преступления по горячим следам.

Примеры экономических преступлений

Уголовная ответственность за экономические правонарушения устанавливается судом в виде штрафов, лишения свободы. Объемы санкций, сроки лишения свободы назначаются также судом и зависят от степени тяжести преступления.

Для наглядного примера рассмотрим некоторые противозаконные деяния в экономической сфере, а также определим объемы ответственности, которую понесут субъекты данных преступлений:

  • Крюков Г.Д. принудил Сафронову А.Б. сделать дарственную земельного участка в 150 соток на его имя. В ходе следствия было выяснено, что правонарушитель действовал с применением физического и психологического насилия в отношении к пострадавшей. Ссылаясь на ч. 2 ст. 179 УК РФ, можно выяснить, что совершенное Крюковым преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.
  • Петухов А.Л. занимался переработкой и сбытом ворованной древесины в крупном размере. После раскрытия данного преступления, правонарушитель был осужден по ч. 1 ст. 191.1 УК РФ и выплатил штраф в 300 тыс. руб.
  • Иванов Б.Д. и Скворцов Н.С. незаконно организовали в Москве клуб азартных игр. Данное преступление, в соответствии с ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, подразумевает незаконную организацию и проведение азартных игр по предварительному сговору. Злоумышленники были осуждены на 4 года лишения свободы, а также выплатили штраф в размере 500 тыс. руб.
  • Антонов Ф.П., Колосова А.Д., Грибоедов И.Б. занимались сбытом ворованной бытовой техники. Подсудимые были осуждены по ч. 2 ст. 175 УК РФ и арестованы на 6 мес.

Сроки давности по экономическим злодеяниям

В соответствии со ст. 78 УК РФ сроки давности по финансовым преступлениям истекают в зависимости от тяжести совершенного правонарушения:

  • преступление небольшой тяжести – 2 года;
  • преступление средней тяжести – 6 лет;
  • тяжкое преступление – 10 лет;
  • особо тяжкое преступление –15 лет.

Для лиц, которые совершили международное экономическое преступление или преступление против общества в целом, сроки давности не применяются.

Виды преступлений в экономической сфере и ответственность за них

Объектом экономических правонарушений являются производство и распределение различных товаров и услуг. Преступление совершается умышленно, с прямым или косвенным намерением получить материальную выгоду. Тяжесть наказания зависит от величины причиненного ущерба и наличия специального состава.

Виды экономических преступлений

Предпринимательство

  1. Штрафные санкции:
    1. 500 000 р. В случае с алкогольной продукцией — до 3 млн. р.;
    2. заработная плата за 3 г.
  2. Запрет на занятие данной деятельностью в течение 3 лет.
  3. Работы исправительного свойства на 2 г.
  4. Обязательный труд в течение 480 ч.
  5. Принудительная деятельность в течение 4 лет.
  6. Ограничение передвижения на 4 г.
  7. Взятие под стражу на 6 мес.
  8. Отбывание срока в течение 3 лет.

При наличии квалифицированного состава за совершение преступления экономической направленности статьи УК РФ предусматривают наказание в виде:

  1. Взысканий:
    1. 1 млн. 500 тыс. р. При незаконном обороте алкогольной продукции — до 4 млн. р.;
    2. доход за 5 лет.
  2. Запрета выполнять определенную работу в течение 3–5 лет.
  3. Исправительного труда в течение 2 лет.
  4. Обязательной трудовой деятельности в течение 480 ч.
  5. Труда принудительного характера на 5 лет.
  6. Ограниченного передвижения на 2 г.
  7. Заключения под стражей на 6 мес.
  8. Лишения свободы на 7 лет.
  • изъятая сумма была полностью возмещена;
  • жилое здание было введено в эксплуатацию.

Кредит

Сколько дают за экономические преступления по статьям, касающихся кредитного долга и получения статуса банкрота:

  1. Штраф:
    1. 200 000 р. В случае с банкротным процессом сумма выше — до 500 000 р.;
    2. заработная плата за 18 мес. До 3 лет при банкротстве.
  2. Труд обязательного направления в течение 480 ч.
  3. Принуждающий труд на 5 лет.
  4. Ограниченность в передвижениях (при нарушениях, касающихся банкротства) на 2 г.
  5. Содержание в местах заключения в течение полугода.
  6. Лишение свободы на 6 лет.
Читать еще:  Ущерб личного имущества статья

Подробнее о мерах наказания за нецелевое использование кредита мы расскажем здесь https://lexconsult.online/7440-otvetstvennost-zaemshhika-kredita-ne-po-naznacheniyu

При квалифицирующих признаках (например, если использование кредита нанесло крупный ущерб государству или частным лицам) назначаются:

  1. Санкции:
    1. 100 000–300 000 р.;
    2. зарплата за 2 г.
  2. Ограничение свободы на 3 г.
  3. Обязательные работы в течение 480 ч.
  4. Исправительный труд на 2 г.
  5. Труд принудительного направления в течение 5 лет.
  6. Содержание в местах заключения до 5 лет.

Монополизм

Противоправные деяния, совершенные с целью устранить конкурентов, караются:

  1. Штрафом в размере:
    1. 300 000–500 000 р.;
    2. дохода за 3 г.
  2. Обязывающий труд в период 480 ч.
  3. Работами исправительного свойства на 2 г.
  4. Принудительным трудом на 4 г.
  5. Запрещением выполнять данные должностные обязанности в течение 3 лет.
  6. Ограничением передвижения на 2 г.
  7. Арестом на срок до полугода.
  8. Лишением свободы на 4 г.

Квалифицированные преступления, например, экономический шпионаж, сопровождающийся насилием или причинивший крупный убыток, наказываются:

  1. Запретом на определенные виды деятельности на 3 г.
  2. Штрафом величиной:
    1. в 1 млн. р. 500 тыс.;
    2. зарплаты за 5 лет.
  3. Обязательным трудом на 360 ч.
  4. Исправительным трудом на срок до 2 лет.
  5. Работами принудительного характера в течение 5 лет.
  6. Лишением свободы на 7 лет и до 10 лет в случае с принуждением к заключению сделки.
  • первым признается в совершенном деянии;
  • окажет содействие в расследовании дела;
  • возместит нанесенный ущерб;
  • его действия не имеют дополнительной квалификации по другой статье УК .

Финансы

При нарушениях, касающихся денежных средств, акций и драгоценных камней, назначают:

Преступление, совершенное организованной группой или приведшее к огромным убыткам, наказывается:

  1. Запретом на работу в определенных сферах деятельности в течение 4 лет.
  2. Санкциями, соответствующими:
    1. 500 000 р. и 1 млн. 500 тыс. р. — в случае с манипулированием рынком в особо крупных размерах и распространением фальшивых банкнот;
    2. доходу за 5 лет.
  3. Обязательными работами в течение 480 ч.
  4. Деятельностью исправительного типа на 2 г.
  5. Принудительным трудом на 5 лет.
  6. Ограничением свободы в течение 2 лет.
  7. Лишением свободы на 7 лет и до 15 лет — за изготовление поддельных купюр организованной группой.

В случае с незаконным использованием инсайдерской информации крупным считается ущерб в размере от 3 млн. 750 тыс. р.

Таможенные платежи

За незаконный экспорт товаров или неуплату таможенных взносов предусмотрены:

  1. Запретом работать на указанных должностях сроком до 5 лет.
  2. Штраф величиной в:
    1. 500 000 р. При невозврате культурных ценностей или контрабанде алкогольной и табачной продукции — до 1 млн. р.;
    2. десятикратный размер контрабандных денежных средств;
    3. заработок за 5 лет.
  3. Деятельность обязательного характера в течение 480 ч.
  4. 5 лет принуждающего труда.
  5. Ограниченное передвижение на 3 г.
  6. Лишение свободы на срок до 5 лет и до 8 лет — в случае невозвращения культурных объектов в РФ.

Налоги

За уклонение от уплаты налоговых и страховых взносов назначаются:

  1. Запрет на работу в некоторых областях в течение 3 лет.
  2. Штрафные санкции величиной в:
    1. 300 000 р. и 500 000 р. при сокрытии денег руководителем компании;
    2. трехлетний заработок.
  3. Принудительный труд на 5 лет.
  4. Заключение под арест на 6 мес.
  5. Лишение свободы на 2 г. и до 5 лет, если дело касается укрытия денежных средств предприятия (ст. 199.2 УК ).

За уклонение от уплаты налогов, физические лица (простые граждане и ИП) несут ответственность. В случае неуплаты налогов на сумму свыше 3 тысяч рублей и сроком просрочки свыше 6 месяцев, налоговая служба вправе обратиться в суд с требованием принудительного изъятия долга. Подробнее о штрафах за неуплату налогов физическим лицом читайте в отдельной статье

А вот об ответственности за неуплату налогов юридическим лицом мы расскажем в статье здесь

Квалифицированный состав предусматривает:

  1. Запрет занимать указанные вакансии на 3 г.
  2. Взыскания:
    1. 500 000 р.;
    2. аналогичные доходу за 5 лет.
  3. Принудительный труд в течение 5 лет.
  4. Лишение свободы на 4 г. и до 6 лет, если неплательщиком является предприятие (ст. 199 УК ).

Крупной считается сумма налоговых платежей за 3 финансовых года, превышающая 900 000 р. (ст. 198 УК ) и 5 млн. р. для организаций. Виновный освобождается от ответственности, если:

  • преступление совершено впервые;
  • задолженность была погашена.

Сроки давности

Срок давности по экономическим преступлениям, как и любым другим, зависит от степени тяжести и определяется статьей 78 УК . Так, срок давности составляет за противоправное деяние:

  • низкой степени тяжести — 2 г.;
  • средней тяжести — 6 лет;
  • тяжкое — 10 лет;
  • особо тяжкое — 15 лет.

Отсчет периода начинается со дня совершения преступления до вступления в силу судебного приговора. Если обвиняемый совершит новое деяние, срок его истечения будет рассчитываться отдельно. Течение срока может быть приостановлено, если виновный избегает следствия и судебного разбирательства или не выплачивает наложенные взыскания.

Что касается исковой давности, в течение которой возможно возмещение материального ущерба, ее длительность составляет 3 г. Этот срок отсчитывается с даты, когда права потерпевшего были нарушены или же он узнал об их
нарушении.

Преступления в сфере экономической деятельности в РФ и ответственность по УК РФ

Человек может столкнуться с противоправными деяниями в любой сфере своей жизни. Причем в отдельных случаях такие преступления настолько продуманы в мелочах, что простые обыватели даже не могут сразу понять, что их обманули. К примеру, такое часто происходит с преступлениями в сфере экономики.

Преступления в сфере экономической деятельности — это мероприятия, которые основываются на совершении различных махинаций с финансами. Подобные противоправные действия проводятся с целью наживы, поэтому считаются преступлениями, совершенными умышленно.

Понятие и виды преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности

Должностные и хозяйственные преступления — это отдельный вид ООД , совершаемых с целью посягательства на различные отношения, возникающие в области финансов.

Читать еще:  Умышленное уничтожение или повреждение имущества

Как показывает статистика, большая часть нарушений в этой области совершается с целью подрыва деятельности компании, и получения после этого финансовой наживы в размерах, отвечающих запросам преступника.

Финансовые противоправные деяния подразделяются на несколько видов в зависимости от обстоятельств случившегося:

  1. Правонарушения, которые характеризуются нарушением общепринятых принципов осуществления предпринимательской или прочей коммерческой деятельности.
  2. Преступления, объектами которых являются интересы заимодавцев (к примеру, несвоевременная выплата задолженности).
  3. Преступные деяния, основную часть которых составляет применение противозаконных способов конкурентной борьбы между компаниями.
  4. Правонарушения, основанные на махинациях с обменом валюты.
  5. Преступления в таможенной сфере (отказ уплатить таможенные сборы).
  6. Преступления в сфере налогообложения.
  7. Противоправные действия, основная часть которых заключается в нарушении интересов общества.

Криминалистическая характеристика противоправных деяний в сфере экономики

Признаки

Признаки этих противоправных деяний напрямую зависят от признаков финансовой деятельности субъектов предпринимательства и иных смежных сфер, действующих в РФ.

  1. Сущность отношений заключается в производстве, распределении, обмене и последующем потреблении различных благ.
  2. Предметом правового регулирования являются блага материального характера.

Классификация

Любые противоправные деяния можно подразделить на несколько отдельных видов:

  1. Противоправные деяния, основная задача которых — внести дисбаланс в отношения общества, направленные на гарантирование качественной финансовой деятельности, стабильности развития действий в этой области.. К примеру, такие преступные деяния направлены на нарушение порядка защиты прав и обеспечения интересов лиц, занимающихся предпринимательством.
  2. Правонарушения, посягающие на экономическую деятельность, в результате которых преступник получает определенные материальные блага.
  3. Преступные деяния, которые направлены на общественные отношения, гарантирующие нормальную внешнеэкономическую деятельность.

Внимание! Применение такого рода классификации считается оптимальным, так как позволяет быстро определить специфику противоправных мероприятий в той или иной области.

Характеристика

Любые отношения в сфере экономической деятельности — важный аспект государственного регулирования, поэтому обеспечение защиты таких правоотношений является приоритетным направлением.

Экономические преступления рассматриваются в главе 22 Уголовного кодекса РФ.

Объектом таких противоправных деяний являются общественные отношения, которые охраняются нормами уголовного законодательства. Впервые такое видение преступлений сложилось еще в доктрине советского права.

Скачать для просмотра и печати:

Квалификация

При квалификации таких общественно опасных деяний, можно выделить несколько отдельных категорий правонарушений:

  1. Преступления, которые возникают в сфере осуществления гражданами предпринимательской деятельности.
  2. Противоправные деяния, связанные с кредитами, валютой, ценными бумагами.
  3. Мелкие преступления (к примеру, неправомерное использование товарного знака).

Состав

Преступление, которые было совершено в экономической сфере деятельности предприятия, как и любое другое противоправное деяние, имеет свой состав.

Объективной стороной такого правонарушения являются:

  1. Действия, совершенные физическим или юридическим лицом (к примеру, заключение сделок с применением давления).
  2. Бездействие (отказ возвратить иностранные денежные средства из-за границы).
  3. Совершение преступлений, направленных против интересов общественности (хищение денежных средств в крупных размерах).

Субъективная сторона этого противоправного деяния характеризуется умыслом, мотивом и целью совершения правонарушения.

Субъект преступления — физическое лицо, которое достигло возраста в 16 лет и может нести за свои действия ответственность.

В отдельных случаях можно выделить предмет экономического преступления:

  1. Иностранная валюта.
  2. Ценные бумаги.
  3. Драгоценные металлы.

Способы совершения противоправных действий

Каждый способ совершения противоправных действий имеет свои черты, которые являются признаками, используемыми для расследования противоправного деяния. Благодаря наличию таких признаков, сотрудникам правоохранительных органов удается определить модель случившегося, выдвинуть версию о способе совершения преступления.

Контроль над преступностью в сфере экономической деятельности

Уголовно-правовой контроль

Уголовно-правовой контроль за финансовыми преступлениями — отдельное направление работы уполномоченных государственных органов, которое выражается в борьбе с правонарушениями, возникающими в области экономики.

В целом, при осуществлении такой деятельности происходит совершенствование уголовной политики, а также последующее применение норм, с учетом конституционных прав и свобод граждан.

Срок давности

В Уголовном кодексе определены сроки давности, применяемые при расследованиях экономических преступлений. По нормам этого законодательного акта, такие сроки напрямую зависят от тяжести совершенного преступного деяния, в частности:

  1. За правонарушения небольшой тяжести, преступник может понести наказание только в течение 2 лет с момента его совершения.
  2. За противоправное деяние средней тяжести, срок давности составляет 6 лет.
  3. Если преступник совершил тяжкое преступление, то срок давности составляет 10 лет.
  4. За совершение преступления особо тяжкой степени, срок давности составляет 15 лет.

Важно! Для тех преступников, действия которых были направлены против международной финансовой безопасности или всего общества в целом, исчисление сроков давности не производится.

Предупреждение преступлений

Комплекс мероприятий, которые направлены на предотвращение преступных действий, связанных с подрывом существующей в стране деятельности в области экономики.

Также применение мер, направленных на предупреждение противоправных деяний, необходимо для стабилизации финансового рынка.

Общесоциальные мероприятия

Меры выстраиваются на основе экономической политики, проводимой государством. Подобные мероприятия позволяют существенно снизить количество проблем в области экономики, предотвратить распространение правонарушений, связанных с валютными махинациями.

Опытными специалистами данной области принимаются нормативные акты, которые направлены на борьбу с теневым рынком. Такие законы позволяют своевременно предупредить и остановить распространение незаконной деятельности среди компаний и крупных организаций.

Еще одно направление таких мероприятий заключается в обучении населения. Так как у большинства граждан Российской Федерации нет достаточных познаний в области экономики, специалисты доносят до них информацию об основных способах совершения противоправных деяний в сфере финансов, чтобы предотвратить рост таких преступлений.

Криминологические мероприятия

Применение мер криминологического характера необходимо для нейтрализации основных условий, способствующих возникновению различного рода незаконных формирований, целью деятельности которых являются махинации в финансовой сфере.

Такие специалисты занимаются разбором деятельности компаний, предприятий и отдельных граждан, работа которых вызывает у уполномоченных лиц определенные подозрения.

Криминологические мероприятия могут быть применены исключительно на законных основаниях. В частности, к таким мерам предупреждения преступлений относятся:

  1. Обыск.
  2. Изъятия финансовых документов.
  3. Налоговая проверка.

Внимание! Проведение любого такого мероприятия возможно исключительно при наличии у уполномоченного лица разрешающих документов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector